el auge del fraude fiscal. Los datos no publicados

¿Qué pasó con el dinero donado por el estado y atribuible a las medidas de emergencia en apoyo a la economía y los ciudadanos? Sabemos la verdad sobre al menos algunos de ellos, los relacionados con las bonificaciones de construcción. En la audiencia en el Senado del 10 de febrero, al hablar de los miles de millones de créditos fiscales inexistentes relacionados con los bonos de construcción (superbonus 110%, ecobonus, sismabonus y bono fachadas), el director de la Agencia Tributaria Ernesto Maria Ruffini había informado estafas por 4.400 millones de euros. Pero estos eran solo números parciales. No es ningún secreto, por otro lado: los bonos de edificación han puesto de manifiesto varias carencias, desde el riesgo de despilfarro derivado de que el Estado paga la totalidad o una parte elevada del coste de las obras de rehabilitación y eficiencia energética, hasta a las estafas que generaron créditos fiscales inexistentes de miles de millones de euros.

Los números actualizados son impresionantes y se incluirán en el próximo Nadef, la nota de actualización del documento de economía y finanzas que se presenta a las Cámaras el 27 de septiembre de cada año para actualizar las previsiones económicas y de finanzas públicas del Def. Estos son datos de la Guardia di Finanza inéditos hasta la fecha, difundidos y analizados por el Centro de Estudios Fiscal Focus y vistos por Hoy dia. Aquí están abajo.

Según los números adquiridos por el centro de estudios fiscales que dirige Antonio Gigliotti, en 2021 de 41.047 inspecciones administrativas (verificaciones y auditorías fiscales), la Policía Financiera impugnó sumas equivalentes a aproximadamente 47.000 millones de euros de supuesta evasión entre base imponible, retenciones e IVA . Esto es cinco mil millones más que en 2020, a pesar de 1645 investigaciones menos. Un exceso similar al comunicado por Ruffini en relación con el fraude relativo a créditos ficticios atribuibles a primas de obra (4.400 millones de euros). Bajo la lente del fisco parece que las retenciones también terminaron de una manera particular: el dudoso registró un pico de +60% respecto a 2020.

En total, las investigaciones financieras abiertas en 2021 fueron 5.686 y se refieren a una base imponible en disputa de casi 8.000 millones de euros, mientras que las infracciones denunciadas ascendieron a 7.153, para un total de 13.676 sujetos denunciados, de los cuales 411 bajo arresto. : un aumento del +33% respecto a lo registrado en 2020. Las incautaciones en cambio ascendieron a mil quinientos millones de euros, casi el doble de las realizadas en 2020, y un 44% más que en 2019, cuando se realizaron 107.496 inspecciones de carácter administrativo. se registraron, o un 62% más que en 2021.

Cifras enormes, más aún si se comparan con los resultados operativos obtenidos por la Guardia di Finanza en la lucha contra el blanqueo de capitales: 610 investigaciones realizadas dieron lugar a 242 detenciones sobre 1.894 sujetos denunciados. El aumento de personas que terminaron en prisión es igual a + 74% si se compara con 2020 (año de la pandemia) y + 112% con respecto a 2019. También en 2021, las incautaciones por sospechas de actividades de lavado de dinero ascendieron a medio billón de euros , o 30% más que en 2020, pero 90% más que en 2019. Resultados posibilitados también por el aumento del 93% en las inspecciones fiscales atribuibles a supuestas actividades de lavado de activos y por el aumento en los reportes de operaciones sospechosas a la UIF, la entidad financiera unidad de inteligencia para Italia establecida en el Banco de Italia con funciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En 2021 hubo 138.482 reportes por transacciones sospechosas, o alrededor de 25.000 más que en 2020.

bonos de construcción fraude fiscal2-2

Los bonos de edificación son sin duda una herramienta eficaz para reactivar el sector de la construcción, particularmente afectado por la crisis económica ligada a la pandemia, y para promover el ahorro energético y la protección del medio ambiente a través de rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética de casas y condominios. . Desafortunadamente, sin embargo, en los últimos meses también han mostrado varias debilidades. Las ventas de bonos de construcción y descuentos en facturas han generado fraudes provocados por la difusión de créditos fiscales inexistentes, definidos por el ministro de Economía Daniele Franco “entre los más grandes que ha visto esta República”.

Según los datos presentados por el director de la Agencia Tributaria en la audiencia parlamentaria del pasado mes de febrero, los bonos de edificación más utilizados para la realización de las estafas son el bono fachada (51% de los casos) y el bono eco (37% de los casos). ). El bono menos utilizado fue el súper bono 110% (3% del total). El gobierno ha introducido diversas medidas y medidas correctivas para combatir el fraude y prevenir estafas, por ejemplo, otorgando la posibilidad de asignar el crédito fiscal a empresas, bancos, organizaciones o profesionales, pero no por un número ilimitado de veces y con algunas precauciones para controlar eso. los pasos. Tal vez eso no sea suficiente.

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